董事會

張貴清先生於2020年2月11日獲委任為本公司之董事會主席、執行董事、授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員，並於2020年10月27日獲委任為可持續發展督導委員會成員，彼亦為本集團若干附屬公司之董事。張先生持有瀋陽建築大學學士學位及哈爾濱工業大學碩士學位。彼於1995年加入中國海外集團有限公司（「中海集團」，本公司的控股股東）旗下附屬公司任職工程師，其後，彼於中海集團及中國海外發展有限公司（本公司的同系附屬公司，股份代號：688，於聯交所主板上市）不同業務部門如發展管理部及營銷策劃中心工作，及曾出任蘇州、深圳及北方區域公司總經理。張先生自2020年3月5日起亦獲委任為中海集團董事。彼於2014年12月至2020年2月期間曾擔任中國海外宏洋集團有限公司（本公司的聯營公司，股份代號：81，於聯交所主板上市）之執行董事兼行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員。張先生擁有逾25年房地產開發及企業管理經驗。

楊鷗博士於2018年3月22日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁及授權代表，並於2020年10月27日獲委任為可持續發展督導委員會成員，彼亦為本集團若干附屬公司之董事。楊博士於2000年6月畢業於中國南京理工大學，持有工學學士學位（材料科學）。彼於2006年12月取得中國重慶大學建築及土木工程碩士學位，於2011年6月取得新加坡國立大學工商管理碩士學位，並於2015年9月取得香港理工大學管理學博士學位。楊博士於2001年12月取得證券從業資格，於2011年6月取得材料科學及工程高級經濟師職稱，於2013年8月取得建築及土木工程高級工程師職稱，及於2020年9月取得工商管理專業正高級經濟師職稱。自2014年9月起楊博士為英國特許房屋經理學會中國學習中心講師；自2014年12月起及2015年5月起，楊博士分別成為中國汕頭大學MBA教育中心及中國西南交通大學MBA教育中心的校外企業導師。彼自2019年5月26日起擔任中國物業管理協會副會長。楊博士於2015年6月25日至2016年5月5日期間曾出任本公司的執行董事及副總裁，彼於2013年7月至2014年2月期間為本集團三間從事增值服務的附屬公司的董事長。楊博士於2002年至2015年期間，曾擔任成都中海物業管理有限公司的董事及副總經理、中海興業（成都）發展有限公司的董事及助理總經理、中國海外發展有限公司（「中國海外發展」，本公司的同系附屬公司，股份代號：688，於聯交所主板上市）客戶關係部總監及總經理、中海物業管理有限公司總經理及中國海外發展物業管理部總經理，負責中國業務的整體管理及營運工作，以及中國海外宏洋集團有限公司（本公司的聯營公司，股份代號：81，於聯交所主板上市）旗下汕頭市中海宏洋地產有限公司之總經理。彼於2016年6月至2017年6月期間曾出任碧桂園控股有限公司（股份代號：2007，於聯交所主板上市）四川區域之總裁。楊博士於2017年6月起重新加入中國海外發展，擔任客戶服務部總經理。楊博士擁有逾19年房地產開發及物業管理行業經驗。

龐金營先生於2018年8月22日獲委任為本公司執行董事兼副總裁，彼亦為本集團若干附屬公司之董事。龐先生於1989年7月畢業於武漢大學經濟管理系，取得經濟學學士學位，2001年在職攻讀中國人民大學商學院工商管理課程並於2004年6月取得工商管理碩士(MBA)學位，高級會計師職稱。龐先生於1989年加入中國建築集團有限公司（「中建集團」，本公司的最終控股公司）所屬第七工程局工作，後來於2004年9月加入中國海外集團有限公司（「中海集團」，本公司的控股股東），並於中海集團之附屬公司擔任不同職務。龐先生曾任中國建築國際集團有限公司（本公司的同系附屬公司，股份代號：3311，於聯交所主板上市）財務資金部助理總經理，自2007年起分別擔任中海集團財務資金部助理總經理、副總經理及總經理。龐先生於工程承包、房地產投資行業擁有逾31年財務管理經驗。龐先生目前亦擔任安徽國元信託有限責任公司的董事，而中建集團全資附屬公司深圳中海投資管理有限公司是安徽國元信託有限責任公司的第二大股東。

甘沃輝先生於2015年6月獲委任為本公司執行董事，並於2017年12月13日獲委任為本公司之財務總監，負責本集團的財務管理事宜。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。甘先生畢業於香港理工學院（現為香港理工大學），持有會計專業文憑，並取得英國斯克萊德大學（University of Strathclyde）工商管理碩士學位。彼為合資格會計師，特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。在加入本集團之前，甘先生曾出任多個不同的高級財務職位，於1997年至2010年期間任職於一間聯交所主板上市公司，而彼於該公司的最後職位為集團財務總監。甘先生於2010年3月至2015年6月期間任職於中國海外宏洋集團有限公司（「中海宏洋」，本公司的聯營公司，股份代號：81，於聯交所主板上市），彼於中海宏洋的最後職位為財務及資金部（香港）總經理。甘先生於會計、審計及財務領域擁有逾33年經驗。

馬福軍先生於2021年8月23日獲委任為本公司非執行董事。馬先生於1998年7月畢業於蘭州大學，持有學士學位; 2003年9月取得北京大學法學碩士學位; 2011年6月取得西南財經大學法學博士學位; 以及2021年1月在中國建築集團有限公司（「中建集團」，本公司的最終控股公司）職稱評審委員會取得正高級經濟師職稱。馬先生於1998年加入中建二局第一建築工程有限公司任職辦公室職員，曾於中國建築第二工程局有限公司不同部門如辦公室、人力資源部工作，及曾出任物業公司總經理。其後，馬先生於2010年3月擔任中建集團董事會辦公室助理總經理及人力資源部助理總經理、副總經理。彼於2017年9月擔任中國海外集團有限公司（「中海集團」，本公司的控股股東）助理總經理，並於2020年2月起獲委任為中海集團董事、副總經理。馬先生擁有逾20年人事行政及建築行業管理經驗。

郭磊先生於2021年8月23日獲委任為本公司非執行董事。郭先生於1993年7月畢業於瀋陽建築工程學院(現名為瀋陽建築大學)，持有工學學士學位; 1999年7月取得哈爾濱建築大學(現名為哈爾濱工業大學)管理學碩士學位; 2003年7月取得哈爾濱工業大學管理學博士學位; 以及2018年11月在中國建築集團有限公司（「中建集團」，本公司的最終控股公司）取得教授級高級工程師職稱。郭先生於1993年10月至2003年7月期間，曾於丹東市供電設備廠和瀋陽建築工程學院工作。彼於2003年7月加入中國海外發展有限公司（「中國海外發展」，本公司的同系附屬公司，股份代號：688，於聯交所主板上市）旗下附屬公司任職，曾於北京中海地產有限公司投資策劃部及北京中海廣場置業有限公司項目部工作。於2007年12月至2018年2月期間，曾擔任天津中海興業房地產開發有限公司 助理總經理、中海地產集團有限公司（「中海地產」）北方區域公司助理總經理、中海宏洋地產（銀川）有限公司總經理、中海地產瀋陽公司總經理、中海地產董事及 投資管理部總經理。郭先生於2018年2月至2020年10月期間擔任中海發展雄安有限公司總經理、石家莊公司總經理及華北區域公司副總經理。其後，彼於2020年10月起擔任中國海外發展助理總裁、鶴山天山金屬材料製品有限公司及中建宏達建築有限公司董事長及供應鏈公司副董事長。郭先生擁有約28年工程、合約及房地產行業企業管理經驗。

容永祺先生於2015年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事。容先生亦為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及可持續發展督導委員會成員。彼負責就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引。容先生現為友邦保險（國際）有限公司區域執行總監及榮譽顧問以及華南城控股有限公司（股份代號：1668，於聯交所主板上市）之榮譽顧問（於2020年9月22日退任獨立非執行董事後獲委任）。彼現時亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、香港專業及資深行政人員協會創會會長、華人永遠墳場管理委員會委員暨財務委員會主席、香港科技大學校董會成員、香港都會大學諮詢會委員及香港考試及評核局主席。容先生於1994年獲選為「十大傑出青年」。彼於2001年獲頒授榮譽勳章，並於2007年獲委任為太平紳士，以及於2011年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。容先生亦曾為中國人民政治協商會議吉林省委員會常務委員、中華全國青年聯合會常委、香港策略發展委員會委員、中央政策組成員、民政事務局博彩及獎券事務委員會主席、香港青年聯會主席、傑出青年協會主席、國際人壽保險經理協會董事兼國際委員會主席、香港人壽保險從業員協會會長、香港人壽保險經理協會會長及於2014年10月14日至2020年8月31日期間擔任中國建築國際集團有限公司（本公司的同系附屬公司，股份代號：3311，於聯交所主板上市）的全資附屬公司中國海外保險有限公司的獨立非執行董事及審核委員會會員。容先生獲香港科技大學頒授高層管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，並擁有若干專業資格，包括認可財務策劃師、認證財務顧問師、特許財務策劃師、特許壽險策劃師、特許財務顧問經理及特許壽險營業經理。彼於保險領域擁有逾38年經驗。

蘇錦樑先生於2018年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事。蘇先生亦為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及可持續發展督導委員會成員。彼負責就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引。蘇先生於1980年6月畢業於加拿大嘉爾頓大學，取得經濟學文學士學位，1984年5月畢業於加拿大渥太華大學，取得法律學士學位及工商管理碩士學位。蘇先生自1985年6月起成為加拿大阿伯達省律師會會員、於1988年11月成為加拿大安大略省律師會會員、於1989年1月成為英國律師會會員、於1989年3月成為香港律師會會員。彼自1984年起在加拿大提供法律服務，1989年回港後繼續擔任執業律師，擁有逾25年執業律師工作經驗。蘇先生於2008年6月1日獲委任為香港特別行政區第三屆政府商務及經濟發展局副局長，於2011年6月28日獲委任為商務及經濟發展局局長，並於2012年7月1日繼續獲委任為香港特別行政區第四屆政府商務及經濟發展局局長至2017年6月30日。商務及經濟發展局負責的政策範疇包括香港對外商貿關係、促進外來投資、保護知識產權、支援工商業、發展旅遊、保障消費者權益、促進競爭、電訊、廣播、發展科技（至2015年11月）、以及電影及創意產業等事宜。蘇先生現為蘇龍律師事務所顧問律師、Blue Insurance Limited的獨立非執行董事、審核委員會成員及風險委員會主席、東方海外（國際）有限公司（股份代號：316，於聯交所主板上市）的獨立非執行董事，以及核數委員會及戰略發展委員會成員、Investcorp Holdings B.S.C.的獨立非執行董事及審核委員會成員，以及德合集團控股有限公司（股份代號：368，於聯交所主板上市）的顧問。蘇先生曾任香港民主建港協進聯盟副主席、香港醫院管理局成員、嶺南大學校董會成員、策略發展委員會成員及黃大仙區議會議員等公職。

林雲峯先生於2015年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生亦為本公司可持續發展督導委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼負責就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引。林先生自2001年2月起為AD+RG建築設計及研究所有限公司總監。彼亦自2014年11月起擔任香港中華總商會選任會董及自2008年起為廣東省註冊建築師協會顧問。林先生於1979年11月獲得香港大學建築學文學士學位（一級榮譽）、於1981年11月獲得香港大學建築學士學位（優異）、於1985年11月獲得香港大學城市規劃理學碩士學位。彼為註冊建築師（香港），並自1984年11月起成為香港建築師學會會員、於1985年5月起成為認可人士（建築師名單）（香港）、於1985年3月起成為英國皇家建築師學會（Royal Institute of British Architects）會員、於2005年12月起成為亞太經貿合作組織(APEC)建築師、於2007年8月取得中華人民共和國一級註冊建築師資格及於2012年9月成為深圳市註冊建築師協會會員。林先生於2008年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於2018年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。彼曾為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、中國人民政治協商會議重慶市第三屆委員會委員、香港中文大學建築學院兼任教授、民政事務局南蓮園池諮詢委員會主席、香港建築師學會會長、香港城市設計學會會長、發展局城市規劃委員會成員、古物諮詢委員會成員、環境局能源諮詢委員會成員及教育局教育發展基金諮詢委員會成員。